Κάθε χρόνο το the Basel Institute on Governance δημοσιεύει τον Δείκτη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, κατατάσσοντας τις χώρες βάσει των πλαισίων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναδεικνύοντας τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και αδυναμίες στην αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων.

Η τελευταία επικαιροποίηση του Basel AML Index (13η δημόσια έκδοση) κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2024. Αυτή η έκδοση περιλάμβανε σημαντικές επικαιροποιήσεις, όπως η εισαγωγή δεικτών αναφορικά με την απάτη (fraud indicators), που αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση της απάτης ως μείζονος βασικού αδικήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

To Basel AML Index παραμένει ένα βασικό ανεξάρτητο εργαλείο για την αξιολόγηση του κινδύνου μιας χώρας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως η διαφθορά, η οικονομική διαφάνεια, η δημόσια λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα των AML/CTF μέτρων.

Δες τo επικαιροποιημένο AML Index εδώ