Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε δημόσια δήλωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση και οι οποίες εργάζονται ενεργά για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η λεγόμενη ΓΓγΓΗ ΦΓκρίζα Λίστα περιλαμβάνει πλέον το Μονακό και τη Βενεζουέλα, οι οποίες δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για την ταχεία επίλυση των στρατηγικών ελλείψεων που εντοπίστηκαν εντός των συμφωνηθέντων χρονικών πλαισίων.

Η FATF αφαίρεσε επίσης την Τζαμάικα και την Τουρκία από τη Γκρίζα Λίστα, αφού επέδειξαν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη FATF και τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς τύπου FATF για τη βελτίωση των μέτρων AML/CTF.

Η Γκρίζα Λίστα της FATF περιλαμβάνει πλέον τις 21 ακόλουθες δικαιοδοσίες: Βουλγαρία, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κροατία, Αϊτή, Κένυα, Μαλί, Μονακό, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ και Υεμένη.

Η FATF συμπεριέλαβε δήλωση για καθεμία από τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση, με τις λεπτομέρειες των σχεδίων δράσης τους για την ενίσχυση των μέτρων AML/CTF.

Δες τη σχετική ανακοίνωση εδώ