Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη γκρίζα λίστα των δικαιοδοσιών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025.

Βασικές αλλαγές:

Αφαίρεση των Φιλιππίνων: Οι Φιλιππίνες αφαιρέθηκαν επιτυχώς από την γκρίζα λίστα της FATF, αφού επέδειξαν σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του πλαισίου τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Προσθήκες στη Γκρίζα Λίστα: Η FATF προσέθεσε το Λάος και το Νεπάλ στον γκρίζο κατάλογο της λόγω των ελλείψεων που εντοπίστηκαν  στα πλαίσια του AML/CFT τους. Οι εν λόγω δικαιοδοσίες αναμένεται να συνεργαστούν στενά με τη FATF για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών μέσω στοχευμένων σχεδίων δράσης.

Οι δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στην Γκρίζα Λίστα υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση και απαιτείται να επιδείξουν ουσιαστική πρόοδο στην αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων που επισημάνθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη δημοσίευση της FATF:. Αποτελέσματα Ολομέλειας Φεβρουαρίου 2025