Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Η δημόσια δήλωση καλεί όλα τα μέλη της FATF να εφαρμόσουν ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που προέρχονται από το Ιράν, τη Μιανμάρ και τη Βόρεια Κορέα.

Η λεγόμενη “Μαύρη Λίστα” παραμένει αμετάβλητη με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα να υπόκεινται σε έκκληση της FATF προς τα μέλη της και άλλες δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν αντίμετρα. Η Μιανμάρ παραμένει επίσης στον κατάλογο και η συνολική της πρόοδος συνεχίζει να είναι αργή, και εάν δεν σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος έως τον Οκτώβριο του 2024, η FATF θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης αντιμέτρων.

Δες τη σχετική ανακοίνωση εδώ