Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επιβεβαίωσε τη στάση της απέναντι στη Βόρεια Κορέα (DPRK), το Ιράν και τη Μιανμάρ, διατηρώντας αυτές τις χώρες στη «Μαύρη Λίστα» λόγω των επίμονων και σημαντικών ελλείψεων στα πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Η FATF συνεχίζει να καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, να επιβάλλουν αντιμέτρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους κινδύνους που προέρχονται από αυτές τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη δημοσίευση της FATF: Αποτελέσματα Ολομέλειας Φεβρουαρίου 2025.