Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) εξέδωσε δήλωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου με σημαντικές στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Η FATF συνέχισε να χαρακτηρίζει το Ιράν, τη Μιανμάρ και τη Βόρεια Κορέα ως δικαιοδοσίες της «Μαύρης Λίστας» λόγω των ελλείψεών τους σε θέματα AML/CTF και ανανέωσε την έκκλησή της προς τα μέλη να εφαρμόσουν αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας.

Δες περισσότερες πληροφορίες εδώ