Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Moneyval) δημοσίευσε την τρίτη έκθεση παρακολούθησης και την επαναξιολόγηση της τεχνικής συμμόρφωσης του καθεστώτος της Κύπρου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος έχει βελτιώσει τα μέτρα της για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η έκθεση διαπίστωσε ότι η Κύπρος έχει βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με τις συστάσεις 15 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (νέες τεχνολογίες). Σημείωσε επίσης πρόοδο προς τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τη σύσταση 8 (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί).

Ενώ η σύσταση 8 παραμένει μερικώς συμμορφούμενη, η Κύπρος αναβαθμίστηκε ως προς τη σύσταση 15 από μερικώς συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη.

Συνολικά, η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των περισσότερων ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης του 2019. Από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος έχει επί του παρόντος:

• 16 συστάσεις που έχουν αξιολογηθεί ως συμμορφούμενες (Compliant).
• 21 συστάσεις έχουν αξιολογηθεί ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενες (Largely Compliant)
• 3 συστάσεις που έχουν αξιολογηθεί ως μερικώς συμμορφούμενες (Partially Compliant)