Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τμήματα της δέσμης μέτρων ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, η οποία αποσκοπεί να προστατεύσει τους πολίτες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Με τη νέα δέσμη, όλοι οι κανόνες που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα θα μεταφερθούν σε νέο Κανονισμό, ενώ η Οδηγία θα αφορά την οργάνωση των θεσμικών συστημάτων ΚΞΧ/ΧΤ σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη.

Η προσωρινή συμφωνία σχετικά με κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα εναρμονίσει για πρώτη φορά τους κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ, καλύπτοντας πιθανά κενά τα οποία χρησιμοποιούν εγκληματίες για να νομιμοποιούν παράνομα έσοδα ή να χρηματοδοτούν τρομοκρατικές δραστηριότητες μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Κανονισμός, μεταξύ άλλων,  θα επεκτείνει τον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων  ώστε να συμπεριλαμβάνει  τους επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, τους πωλητές πολυτελών αυτοκινήτων και τους εμπόρους ιδιωτικών τζετ, θα απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διενεργούν ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σε πλούσιους πελάτες που εμπλέκονται σε μεγάλες συναλλαγές και θα εισαγάγει ένα όριο για τις πληρωμές σε μετρητά ύψους 10.000 ευρώ σε επίπεδο ΕΕ.

Η συμφωνία για την Οδηγία θα βελτιώσει την οργάνωση των εθνικών συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δες τη σχετική απόφαση με περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.