AML

Η ΕΕ επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ - Casino > AML > Η ΕΕ επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων

Η ΕΕ επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων

  • Posted by: Pambos Kyriacou

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε επικαιροποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών με τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή των κυρώσεων από τα κράτη-μέλη  της.

Οι αναθεωρήσεις των κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνουν την επεξήγηση των διατάξεων περί ιδιοκτησίας και ελέγχου για τις καθορισμένες οντότητες και τροποποιήσεις του ορίου ιδιοκτησίας από «άνω του 50%» σε «50%».

Δες τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ