Τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξήλθαν από τον “γκρίζο κατάλογο” της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης των χωρών με ανεπαρκείς προσπάθειες για τον έλεγχο της παράνομης χρηματοδότησης, αφού σημείωσαν “σημαντική πρόοδο” όσον αφορά την αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων AML/CFT που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια των αμοιβαίων αξιολογήσεών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ