Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση της για το 2023-2024, στην οποία παρουσιάζονται οι σημαντικές εξελίξεις στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος. Υπό την Προεδρία της Σιγκαπούρης και του T. Raja Kumar, η FATF σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της συμμόρφωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους και στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει νέες απειλές, όπως η διαδικτυακή απάτη, η κατάχρηση του crowdfunding για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η διαφθορά που συνδέεται με προγράμματα παροχής υπηκοότητας και διαμονής μέσω επενδύσεων.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τις τροποποιήσεις στα πρότυπα της FATF για τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), την ενίσχυση της συνεργασίας με περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και μια νέα πρωτοβουλία για την ισότητα των φύλων στο Παγκόσμιο Δίκτυο της FATF. Επιπλέον, η FATF έλαβε αυστηρότερα μέτρα σχετικά με τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία (virtual assets), δημοσιεύοντας για πρώτη φορά λίστα δικαιοδοσιών με σημαντική δραστηριότητα Παρόχων Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VASP).

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ