AML – Σελίδα 8 – ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ

Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επιβεβαίωσε τη στάση της απέναντι στη Βόρεια Κορέα (DPRK), το Ιράν και τη Μιανμάρ, διατηρώντας αυτές τις χώρες στη «Μαύρη Λίστα» λόγω των επίμονων και σημαντικών ελλείψεων στα πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT)….
Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη γκρίζα λίστα των δικαιοδοσιών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025. Βασικές αλλαγές: Αφαίρεση των Φιλιππίνων: Οι Φιλιππίνες αφαιρέθηκαν επιτυχώς από την γκρίζα λίστα της FATF, αφού επέδειξαν σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του πλαισίου τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης…
Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2025/338, με την οποία τροποποιείται ο κατάλογος κυρώσεων σε σχέση με όσους αναγνωρίζουν παράνομα την κατοχή ή την προσάρτηση ορισμένων εκτός κυβερνητικού ελέγχου περιοχών της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, η ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τα μέτρα κυρώσεων μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Δες τη σχετική απόφαση εδώ
Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/345, με τον οποίο τροποποιούνται τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται κατά των προσώπων που εμπλέκονται σε παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο τροποποιημένος Kανονισμός επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με δύο άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Το παράρτημα του Kανονισμού περιέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες…
Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση της για το 2023-2024, στην οποία παρουσιάζονται οι σημαντικές εξελίξεις στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος. Υπό την Προεδρία της Σιγκαπούρης και του T. Raja Kumar, η FATF σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της συμμόρφωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους…

Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε 33 άτομα και δύο οντότητες που συνδέονται με το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Εξάμηνη παράταση των ατομικών κυρώσεων της ΕΕ για λόγους εδαφικής ακεραιότητας

Το Συμβούλιο της ΕΕ παρατείνει το καθεστώς κυρώσεων της Λευκορωσίας για ένα ακόμη έτος

FATF: Δικαιοδοσίες που δεν τελούν πλέον υπό αυξημένη παρακολούθηση – Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Ουγκάντα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση – Η FATF προσθέτει την Κένυα και τη Ναμίμπια στον “γκρίζο κατάλογο”

H ΕΕ εγκρίνει 13η δέσμη ατομικών και οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας

Η ΕΕ αφαιρεί τέσσερις χώρες από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών

Η ΕΕ αφαιρεί τέσσερις χώρες από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών

Ο Οργανισμός Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) δημοσιεύει τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2023

Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Ανανέωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των οικονομικών κυρώσεων για 6 επιπλέον μήνες

Πρόσφατα

Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα

Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ

Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας

Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024

Tags widget