AML – Σελίδα 6 – ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ

Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επιβεβαίωσε τη στάση της απέναντι στη Βόρεια Κορέα (DPRK), το Ιράν και τη Μιανμάρ, διατηρώντας αυτές τις χώρες στη «Μαύρη Λίστα» λόγω των επίμονων και σημαντικών ελλείψεων στα πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT)….
Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη γκρίζα λίστα των δικαιοδοσιών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025. Βασικές αλλαγές: Αφαίρεση των Φιλιππίνων: Οι Φιλιππίνες αφαιρέθηκαν επιτυχώς από την γκρίζα λίστα της FATF, αφού επέδειξαν σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του πλαισίου τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης…
Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2025/338, με την οποία τροποποιείται ο κατάλογος κυρώσεων σε σχέση με όσους αναγνωρίζουν παράνομα την κατοχή ή την προσάρτηση ορισμένων εκτός κυβερνητικού ελέγχου περιοχών της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, η ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τα μέτρα κυρώσεων μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Δες τη σχετική απόφαση εδώ
Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/345, με τον οποίο τροποποιούνται τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται κατά των προσώπων που εμπλέκονται σε παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο τροποποιημένος Kανονισμός επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με δύο άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Το παράρτημα του Kανονισμού περιέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες…
Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση της για το 2023-2024, στην οποία παρουσιάζονται οι σημαντικές εξελίξεις στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος. Υπό την Προεδρία της Σιγκαπούρης και του T. Raja Kumar, η FATF σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της συμμόρφωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους…

Η FATF εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τις δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου (“Μαύρη Λίστα”)

Η FATF προσθέτει το Μονακό και τη Βενεζουέλα στη Γκρίζα Λίστα, αφαιρεί την Τζαμάικα και την Τουρκία

Η ΕΕ ενέκρινε τη 14η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ επιβάλλει περιοριστικά μέτρα σε έξι άτομα για συμμετοχή σε κυβερνοεπιθέσεις

Τροποποιημένος κανονισμός της ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε έξι πρόσωπα στο Σουδάν

Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στο IRGC-SSJO για αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας

Η ΕΕ προσθέτει τρία άτομα στον κατάλογο κυρώσεων της Al-Shabaab

Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κριμαίας

Η ΕΕ τροποποιεί έξι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων έναντι της Βενεζουέλας

Η ΕΕ διευρύνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση στην υποστήριξη της Ρωσίας από το Ιράν

Πρόσφατα

Η FATF διατηρεί τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ στη Μαύρη Λίστα

Η FATF επικαιροποιεί τη «Γκρίζα Λίστα»: Αφαίρεση των Φιλιππίνων, Προσθήκη του Λάος και του Νεπάλ

Η ΕΕ συνεχίζει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή της Ουκρανίας

Η ΕΕ τροποποιεί δύο καταχωρήσεις στο πλαίσιο του καταλόγου κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ετήσια Έκθεση της FATF για το 2023-2024

Tags widget