Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επιβεβαίωσε τη στάση της απέναντι στη Βόρεια Κορέα (DPRK), το Ιράν και τη Μιανμάρ, διατηρώντας αυτές τις χώρες στη «Μαύρη Λίστα» λόγω των επίμονων και σημαντικών ελλείψεων στα πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT)….
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη γκρίζα λίστα των δικαιοδοσιών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2025. Βασικές αλλαγές: Αφαίρεση των Φιλιππίνων: Οι Φιλιππίνες αφαιρέθηκαν επιτυχώς από την γκρίζα λίστα της FATF, αφού επέδειξαν σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του πλαισίου τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης…
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2025/338, με την οποία τροποποιείται ο κατάλογος κυρώσεων σε σχέση με όσους αναγνωρίζουν παράνομα την κατοχή ή την προσάρτηση ορισμένων εκτός κυβερνητικού ελέγχου περιοχών της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, η ΕΕ αποφάσισε να συνεχίσει τα μέτρα κυρώσεων μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Δες τη σχετική απόφαση εδώ
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/345, με τον οποίο τροποποιούνται τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται κατά των προσώπων που εμπλέκονται σε παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο τροποποιημένος Kανονισμός επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με δύο άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Το παράρτημα του Kανονισμού περιέχει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση της για το 2023-2024, στην οποία παρουσιάζονται οι σημαντικές εξελίξεις στη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος. Υπό την Προεδρία της Σιγκαπούρης και του T. Raja Kumar, η FATF σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της συμμόρφωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους…
