Κατευθυντήριες Οδηγίες και Βέλτιστες Πρακτικές

Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από την ΑΠΕΚ

• Οδηγός σχετικά με την Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών

Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από άλλα σώματα και διεθνείς οργανισμούς

• Οδηγός για τα Καζίνο με βάση την προσέγγιση βάσει κινδύνου (RBA Guidance for Casinos)
• FATF RBA Guidance for Casinos (PDF) )
• Κατευθυντήριες γραμμές της FATF αναφορικά με τα Τρωτά σημεία του τομέα των καζίνο και των τυχερών παιχνιδιών (FATF Guidance Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector)
• FATF Guidance Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector (PDF)